دورة مكافحة غسل الأموال (AML) والجرائم المالية مثالية للذين يعملون في قطاع الخدمات المالية. تغطي هذه الدورة أي جريمة تنطوي على المال، مثل الاحتيال والخداع والتلاعب بالسوق. لهذه الجرائم تأثير خطير على الشركات والاقتصاد ككل.

 

تهدف هذه الدورة إلى شرح القوانين المرتبطة بغسل الأموال والجرائم المالية وتسلط الضوء على تأثيرها على القطاع. في هذه الدورة، سنراجع مفاهيم مكافحة غسل الأموال الرئيسية ونقدم لمحة عامة عن الهيئات المحلية والدولية ذات الصلة بالإضافة إلى تحديد المخاطر وإدارتها في سياق مكافحة غسل الأموال.

 

علاوة على ذلك، سوف نستعرض أهمية "إعرف عميلك" و "العناية الواجبة للعملاء"  للرصد الفعال للمعاملات، ثم نغطي المتطلبات الرئيسية في الكويت والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

 

 بعد اجتياز اختبار الدورة، ستحصل على شهادة إكمال.

اضغط هنا لتحميل تفاصيل الدورة

للاستفسار، الرجاء التواصل على 22280370 أو uic@unionininvest.org

اضغط هنا للتسجيل في الدورة

السعر: 40 دينار كويتي (لأعضاء الاتحاد) ، 50 دينار كويتي (لغير الأعضاء). الخصومات متاحة للمجموعات.