The courses on this portal are only available to those who register with the Union of Investment Companies. Please click here to receive more information and register for our courses.

مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية (الكويت)

دورة مكافحة غسل الأموال (AML) والجرائم المالية مثالية للذين يعملون في قطاع الخدمات المالية. تغطي هذه الدورة أي جريمة تنطوي على المال، مثل الاحتيال والخداع والتلاعب بالسوق. لهذه الجرائم تأثير خطير على الشركات والاقتصاد ككل.

 

تهدف هذه الدورة إلى شرح القوانين المرتبطة بغسل الأموال والجرائم المالية وتسلط الضوء على تأثيرها على القطاع. في هذه الدورة، سنراجع مفاهيم مكافحة غسل الأموال الرئيسية ونقدم لمحة عامة عن الهيئات المحلية والدولية ذات الصلة بالإضافة إلى تحديد المخاطر وإدارتها في سياق مكافحة غسل الأموال.

 

علاوة على ذلك، سوف نستعرض أهمية "إعرف عميلك" و "العناية الواجبة للعملاء"  للرصد الفعال للمعاملات، ثم نغطي المتطلبات الرئيسية في الكويت والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

 

 بعد اجتياز اختبار الدورة، ستحصل على شهادة إكمال.

NIC HRUIC Support

AML and Financial Crime (Kuwait)

This Anti-Money Laundering (AML) and Financial Crime CPD course is ideal for those who work within the regulated financial services sector. As well as money laundering, financial crime covers any offence involving money, such as fraud, dishonesty and market abuse. Each of these offences has a serious impact on both individual businesses and the economy as a whole. 

This course aims to help explain the laws surrounding money laundering and financial crime and highlights how they impact the work that your business does. In this course, the presenters will revise key AML concepts and provide an overview of the relevant local and international bodies before defining what a risk and risk management are in the context of AML. 

Furthermore, we will review the importance of appropriate KYC and CDD for effective monitoring of transactions and then examine the main requirements in Kuwait, EU and the UK. Compliance with it will ensure compliance with the relevant legislation (including that related to counter-terrorist financing) and professional requirements.

NIC HRUIC Support